Reunimos em nosso site os últimos balanços divulgados pelo
MPF-PR, pela Polícia Federal e pela Receita Federal. Comemore conosco os
três anos da Força Tarefa da Lava Jato, uma reunião de servidores
públicos que perdeu parte de sua vida privada (com sacrifícios de seus familiares e amigos) para prender e condenar os bandidos de uma das maiores organizações criminosas do mundo.
Parabéns servidores da Polícia Federal, do Ministério Público
Federal, da Justiça Federal e da Receita Federal! Parabéns, Lava Jato!
Balanço feito pelo MPF-PR (atualizado em 23/02/2017):
Balanço feito pela Polícia Federal (atualizado em 05/01/2017):
Trabalho de Polícia Judiciária | Total |
Mandados de busca e apreensão | 752 |
Mandados de condução coercitiva | 205 |
Mandados de prisão preventiva | 84 |
Mandados de prisão temporária | 100 |
Flagrantes | 6 |
Policiais envolvidos para cumprimento de todas as medidas | 3.980* |
Viaturas envolvidas em todas as medidas | 1.020* |
Procedimentos de quebras de sigilo bancário e fiscal | 650* |
Procedimentos de quebras de sigilos de dados (telemático) | 350* |
Procedimentos de quebras de sigilo telefônico | 330* |
Número de inquéritos policiais instaurados | 260 |
Número de inquéritos policiais em andamento | 187 |
Processos eletrônicos abertos | 1.397 |
Bens bloqueados ou apreendidos nas operações | R$ 2.400.000.000,00 |
Repatriados | R$ 745.100.000,00 |
Material Periciado | Total |
---|---|
Dispositivo de armazenamento computacional (Pen drive) | 1279 |
Equipamento computacional (Telefone celular) | 805 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido) | 738 |
Equipamento computacional (Computador) | 619 |
Equipamento computacional (Outros) | 125 |
Documento contábil | 96 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão de memória) | 96 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disquete) | 92 |
Dispositivo de armazenamento computacional (CD) | 91 |
Documento (Outros) | 91 |
Dispositivo de armazenamento computacional (DVD) | 76 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Outros) | 69 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Mídia ótica) | 54 |
Elemento de munição (Projetil) | 30 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Fita magnética) | 25 |
Material (Outros) | 23 |
Equipamento computacional (Tablet) | 18 |
Equipamento eletroeletrônico (Circuito eletrônico com memória) | 10 |
Equipamento eletroeletrônico (Outros) | 8 |
Material de audiovisual (Fita magnética de áudio) | 5 |
Documento (Auto de colheita) | 5 |
Embalagem | 5 |
Equipamento computacional (Agenda eletrônica) | 4 |
Arma de fogo | 3 |
Material vegetal (Outros) | 2 |
Equipamento computacional (Periférico) | 2 |
Documento (IPL) | 2 |
Munição | 1 |
Equipamento eletroeletrônico (GPS) | 1 |
Documento (Carteira de identidade) | 1 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão SIM) | 1 |
Laudos Periciais | Total |
---|---|
Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil | 389 |
Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional | 274 |
Laudo de Exame de Equipamento Computacional | 257 |
Laudo de Exame Financeiro | 79 |
Laudo de Exame Contábil | 42 |
Laudo de Exame de Local da Internet | 22 |
Laudo de Exame Documental de Engenharia | 16 |
Laudo de Exame de Local de Informática | 10 |
Laudo de Exame Documentoscópico | 6 |
Laudo de Exame de Obra de Engenharia | 3 |
Laudo de Avaliação de Bens | 3 |
Laudo de Exame de Arma | 2 |
Laudo de Caracterização Física de Materiais | 1 |
Laudo de Exame da Internet | 1 |
Laudo de Exame Merceológico | 1 |
Laudo de Exame de Elemento de Munição | 1 |
Laudo de Exame de Local | 1 |
Laudo de Exame de Identificação de Espécie Vegetal | 1 |
Laudo de Exame de Registros de Áudio e Imagens | 1 |
Informação Técnica | 154 |
Balanço feito pela Receita Federal (atualizado em 05/12/2016):
Em dezembro de 2014, quando a Receita Federal teve acesso a 89
(oitenta e nove) ações penais em tramitação na 13ª Vara da Justiça
Federal no Paraná, direcionou também o setor de Fiscalização para apurar
os ilícitos tributários e os fatos que, em tese, configurassem crime
contra a ordem tributária. Com o acesso às ações penais, a quantidade de
informações para serem analisadas aumentou exponencialmente.
Após dois anos, as ações de fiscalização na Operação Lava Jato
envolvem, atualmente, mais de 80 Auditores-Fiscais, sendo que já foram
constituídos créditos tributários na ordem de R$ 1,9 bilhão. Do total
constituído mediante lançamentos de ofício, aproximadamente 70% se deu
em contribuintes de grande porte (na maioria grandes empreiteiras), com
patrimônio relevante e elevada capacidade contributiva.
Existem mais mil procedimentos em andamento (entre fiscalizações e
diligências), e foram comunicadas 20 Representações Fiscais para Fins
Penais à Força Tarefa do Ministério Público Federal/Polícia Federal.
Além disso, foram gerados relatórios fiscais com a identificação de
ilícitos que, até aquele momento, não tinham sido identificados pelo
MPF/PF, originando novas frentes de investigação na operação.
Não estão computados no demonstrativo autuações pretéritas ao início
ostensivo da Operação Lava Jato (fase zero), que contribuíram para à 21ª
fase da operação Lava Jato. Na ocasião, o fisco caracterizou que grupo
empresarial responsável por contratos de fornecimento e operação de
navio-sonda utilizou-se de planejamento tributário internacional
mediante a utilização de empresas em paraísos fiscais (offshore) para
receber 90% dos recursos dos contratos com a Petrobrás, ficando apenas
10% da receita para ser recebida no Brasil.
Os autos de infração lavrados foram da ordem de R$ 4,6 bilhões,
incluídos juros e multa. A justiça federal deferiu o bloqueio de bens e
de percentual da receita atual do grupo, para evitar operações de
blindagem patrimonial.
O valor total do crédito tributário constituído na Operação Lava Jato
é de R$ 6,5 bilhões. Ainda existe a expectativa de, aproximadamente,
mais R$ 1,5 bilhão até o fim do ano de 2016, fato que levará a
recuperação de crédito tributário nessa operação ao montante de R$ 8
bilhões até dezembro de 2016.
Revisado por Maíra Pires @mairamacpires
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